Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv 14 fizičkih osoba i 15 pravnih osoba – preduzeća, sa područja Posušja, Cazina, Prnjavora i Tomislavgrada, koji se terete za krivična djela pranja novca, porezne utaje ili prevare.
Navedene osobe se u 22 tačke optužnice terete da su, djelujući međusobno i u dogovoru s optuženim Bešlić Marinkom zvanim „Biličić“ (1961.) i pravnim osobama – preduzećima „Bešlić“ d.o.o. Posušje i „Marjan-commerce“ d.o.o. Posušje, te u međusobnim poslovnim odnosima između različitih fizičkih i pravnih osoba, tokom 2004. i 2005. godine, vršili fiktivni promet robe, s namjerom pranja novca i utaje poreza.
U međusobnim nezakonitim i fiktivnim transakcijama, u iznosima od 160.000,00 KM do 2.000.000,00 KM, realizovanim između optuženih pravnih i fizičkih osoba, izvršeno je pranje novca u iznosu od oko 21,7 miliona KM, te utaja poreza od oko 3,6 miliona KM, za koje su oštećeni budžet i građani Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedna od najobimnijih optužnica za pranje novca i poreznu utaju u postdejtonskoj BiH, koja obuhvata 29 optuženih pravnih i fizičkih osoba, a počinjena krivična djela opisana su u 22 tačke optužnice.
Uz optužnicu je dostavljen obiman dokazni materijal u čak 26 registratora s preko 1.000 dokaznih materijala i finansijske dokumentacije kojom se dokazuju počinjena krivična djela.
Tužilaštvo BiH, zajedno s policijskim agencijama i agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, nastavlja aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju finansijskog kriminala, kojim se nanosi šteta budžetu i građanima Bosne i Hercegovine.
Optužnicom u predmetu Bešlić i drugi optuženi su: 1. Bešlić Marinko, rođen 09. 08. 1961. godine u Posušju; 2. Pravna osoba „Bešlić“ d.o.o. Posušje; 3. Pravna osoba „Marjan-Commerce“ d.o.o. Posušje; 4. Šepić Rifet, rođen 27. 02. 1962. godine u Cazinu; 5. Pravna osoba „Lucky Trade“ d.o.o. Cazin; 6. Pravna osoba „Puškar Co“ d.o.o. Cazin; 7. Beganović Edvin, rođen 05. 11. 1968. godine u Bihaću; 8. Pravna osoba „Styrotherm“ d.o.o. Cazin; 9. Puškar Idita, rođena 26. 03.1966. godine u Bihaću; 10. Pravna osoba „Crolim“ d.o.o. Cazin; 11. Puškar Safet, rođen 10. 06. 1963. godine u Cazinu; 12. Pravna osoba „Ida comerc“ d.o.o. Cazin; 13. Begić Mijo, rođen 02. 01. 1968. godine u Posušju; 14. Begić Biljana, rođena 08. 11. 1972. godine u Tomislavgradu; 15. Pravna osoba „Femis“ d.o.o. Posušje; 16. Lončar Veljko, rođen 18. 04. 1968. godine u Posušju; 17. Pravna osoba „Vokel“ d.o.o. Posušje; 18. Čutura Mario, rođen 06. 09. 1978. godine u Širokom Brijegu; 19. Pravna osoba „Mo tehno“ d.o.o. Mostar; 20. Puškar Ekrem, rođen 13. 09. 1961. godine u Cazinu; 21. Pravna osoba „I-Crni“ d.o.o. Cazin; 22. Halkić Hakija, rođen 27. 10. 1965. godine u Cazinu; 23. Pravna osoba „Halko“ d.o.o. Cazin; 24. Mulalić Irfan, rođen 24. 11. 1954. godine u Bihaću; 25. Pravna osoba „Top 25. maj“ d.d. Cazin; 26. Trivunović Đorđe, rođen 03. 03. 1965. godine u Kupresu; 27. Pravna osoba „Komerc-mali“ d.o.o. Prnjavor; 28. Šarac Marko, rođen 25. 06. 1953. godine u Tomislavgradu; 29. Pravna osoba „Promet Šarac“ d.o.o. Tomislavgrad.
Optužnica je, s dokaznim materijalom, proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.
